起诉者指控洗钱13亿美元医疗欺诈所得
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犯罪
马萨诸塞地区联邦大陪审团指控33岁的 Erekle Gugava，被描述为格鲁吉亚的非法移民，因与“金色突袭行动”揭露的一起13亿美元耐用医疗设备（DME）欺诈相关的洗钱共谋犯罪而遭起诉。起诉文件指称 Gugava 自2025年2月至7月间拥有 ND Medical Solutions LLC，提交了至少13亿美元的虚假 DME 申报，向保险公司获得约650万美元，开设账户并将资金转移到海外账户为该组织服务。起诉引发多机构调查，可能的起诉与资产追回随之而来。
起诉指控13亿美元的虚假DME申报。
背景
金色突袭行动揭露了该计划并识别出一个跨国组织。司法部于4月7日设立了国家反欺诈执法部。下一步可能包括起诉、资产追回及额外起诉。
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