WhatsApp 群组暴露全球 Hawala 现金汇款网络
负面阅读时间 5 分钟AI 生成的摘要
商业
比利时调查人员发现一个名为“ Traders of Greater Europe ”的 WhatsApp 群组，在 2022 年 2 月至 12 月之间存留超过 8.2 万条信息，揭示了覆盖多个国家的非正式 Hawala 现金汇款网络。此调查以资助恐怖主义为由启动，最终导致 2024 年六名洗钱者被定罪，以及在当局发现约 6,000 张 €5 面额钞票的序列号和大约 6,000 张身份证照片后，网络领导者被逮捕。证据和证人陈述将汇款与伊斯兰国、毒品走私和大规模人口走私行动联系起来，令调查人员在区分合法汇款与犯罪资金流之间、评估更广泛跨境风险时面临挑战。
Hawala 网络在跨境转移现金时几乎不留银行踪迹。
背景
比利时调查人员在一起反恐融资案中发现了此 WhatsApp 群组。随后消息显示出跨国的更大 Hawala 网络。调查人员现在必须追踪资金往来并判断哪些属于犯罪活动。
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