Министерство Казначейства США ввело санкции против Shelbit и Aban Tether за крипто, связанное с Ираном
Офис контроля за иностранными активами Казначейства США обозначил цифровые обменники Shelbit и Aban Tether и оператора Сияваша Каиванпура за содействие переводам криптовалют, связанных с Иранским исламским революционным корпусом (IRGC). OFAC сообщил, что кошельки IRGC отправили в Shelbit более 1 млн долларов и что Shelbit вернул более 2 млн долларов кошелькам Харда; Каиванпур вел Shelbit из Грузии и применял подставные компании в Польше и ОАЭ. Агентство связало Shelbit с отмыванием десятков миллионов для персоязычной сетки азартных игр и отметило крупные потоки на Binance, в то время как Aban Tether перемещал миллионы через ранее заблокированные иранские платформы, вызвав Freeze-ы стабильных монет.
Минфин ввёл санкции против бирж за перемещение средств, связанных с IRGC.
Контекст
Действия Казначейства последовали за отслеживаемыми переводами между кошельками…
Полный анализ
19 параметров этой новости — мировое влияние, оценка рынка и что будет дальше.
- Полный контекстЗаблокировано
- Затронутые отраслиЗаблокировано
- Влияние на биржуЗаблокировано
- Экономический показательПовышенная частотаDesignation OFAC…Заблокировано
- Значимость для инвесторовЗаблокировано
- Профессиональная значимостьЗаблокировано
- На что обратить вниманиеНовые обозначения OFAC или публичные…Заблокировано
- Вероятность измененийЗаблокировано
- Спорные моментыЭффективность санкций против…Заблокировано
- Исторические параллелиИюньская блокировка Nobitex отражает…Заблокировано
- Необходимые базовые знанияЗаблокировано
- Вопросы для дальнейшего изученияБудут ли эмитенты стабильных монет…Заблокировано
- Плюсы и минусыГосдеп США: мера нарушает незаконное…Заблокировано
Бесплатный аккаунт — 3 полных анализа в день, без карты.