FATF обнаруживает, что подпольные банковские операции используют цифровые инструменты для отмывания денег

Крипто

The Statesman

ФАТФ сообщает, что подпольный банкинг, хауала и подобные сервис-провайдеры являются теперь основными каналами профессионального отмывания денег, при этом более 80% опрошенных юрисдикций идентифицируют их как основные техники, а в некоторых случаях сумма более чем EUR 500 миллионов перемещалась за месяцы. Почти 70% респондентов сообщили о переходе к цифровому хауале с использованием зашифрованных сообщений, финтех, мгновенных платежей, стейблкоинов, инструментов ИИ и целевых приложений. Сети работают коммерчески через границы и привлекают профессионалов и бизнесы за пределами традиционных финансов, что ускоряет отмывание и усложняет обнаружение, вызывая призывы к лицензированию, более жесткому обнаружению и лучшей международной координации.

Подпольный банкинг использует цифровые инструменты для отмывания сотен миллионов