CFTC подала иск к флоридской криптовалютной компании и её CEO за мошенничество на сумму 397 миллионов долларов

Крипто

Bitcoin Magazine

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Goliath Ventures Inc. и CEO Кристофера Делгадо, утверждая существование Понци‑схемы, забравшей как минимум 397 миллионов долларов у около 1 600 клиентов. По жалобе средства клиентов, обещанные для торговли биткоином и другими криптовалютами, были присвоены, использованы для выплаты мнимых прибылей ранним инвесторам и финансирования роскошного образа жизни Делгадо, в то время как выписки по счетам показывали прибыли, которых не было. Делгадо признал вину в июне в параллельном федеральном уголовном деле, а Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельное гражданское исковое заявление в тот же день. CFTC требует возмещения, disgorgement, штрафов, запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на деятельность, однако возврат может быть ограниченным.

Утверждается, что крипто‑Понци на 397 миллионов долларов охватил около 1 600 клиентов.