Дубайский офис направлял миллиарды в крипто для обхода санкций против Ирана

21 мин чтения

Shelbit, незарегистрированная криптобиржа, осуществляющая операции из дубайского офиса, перевела как минимум 4 миллиарда долларов цифровых активов, связанных с фараси-язычной сетью азартных игр и с санционированными иранскими структурами с мая 2024 года, по данным блокчейн-исследователей и Reuters. Десятки миллионов средств с азартных сайтов прослеживаются до Shelbit, который также получил средства от Центрального банка Ирана и подозрительных операций майнинга биткоинов. По крайней мере 676 миллионов долларов перешли от Shelbit к Binance. VARA в Дубае потребовала прекратить незарегистрированную деятельность с виртуальными активами и начала принудительные меры, что усилило контроль за крипто-каналами, используемыми для обхода санкций.

Shelbit обработал как минимум 4 миллиарда долларов в криптовалюте, связанном с Ираном.