Обвинение в отмывании средств в размере 1,3 миллиарда долларов, связанных с мошенничеством в области долговременного медицинского оборудования

Криминал

Townhall

Федеральная коллегия присяжных округа Массачусетса возбудила обвинение против 33-летнего Эрелке Гуговы, описываемого как незаконный иммигрант из Грузии, по одному пункту за умышленное соучастие в отмывании денег, связанному с мошенничеством с долговременным медицинским оборудованием (DME) на сумму 1,3 миллиарда долларов, выявленным операцией Gold Rush. Обвинительные документы утверждают, что Гугова владел ООО ND Medical Solutions с февраля по июль 2025 года, подал по крайней мере 1,3 миллиарда долларов мошеннических заявок на DME, получил около 6,5 миллионов долларов от страховщиков, открыл счета и перевёл средства на зарубежные счета для Организации. Обвинения запускают многоорганизационное расследование и потенциальные обвинения и возврат активов.

Обвинение содержит данные о мошенничестве с DME на сумму 1,3 миллиарда долларов.