Las sanciones estadounidenses contra el financista iraní Ali Ansari
El Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes al nacional iraní Ali Ansari, a quien describe como un financista clave para el líder supremo Mojtaba Khamenei y lo acusa de institucionalizar un robo a gran escala que desvió fondos públicos hacia bienes raíces y participaciones comerciales en el exterior. El departamento afirma que Ansari utilizó una empresa holding creada en San Cristóbal y Nieves en 2011 y una red global de empresas pantalla para mover activos en Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre, los EAU y otros países. Las medidas de OFAC pueden congelar activos en Estados Unidos y prohibir a personas estadounidenses tratar con él, mientras que el Departamento de Estado también apuntó a tres casas de cambio acusadas de mover miles de millones para bancos sancionados.
Estados Unidos congeló activos y prohibió hacer negocios con Ali Ansari.
Contexto
El Tesoro anunció las sanciones después de una declaración estadounidense que acusó a Ansari de desviar fondos públicos. Funcionarios estadounidenses también sancionaron a tres casas de cambio que movieron grandes flujos de dólares.…
El análisis completo
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