Turquía detiene a 175 en investigación de fraude de inversión vinculado a Israel
Las autoridades turcas llevaron a cabo redadas coordinadas en 286 direcciones en Estambul y Mugla después de que cuatro investigaciones de la oficina del fiscal jefe de Estambul revelaran empresas y centros de llamadas que anunciaban inversiones falsas en forex y criptomonedas a extranjeros. Las operaciones afectaron a 28 empresas, 42 centros de llamadas y 239 sospechosos, con 175 detenidos a media mañana y el resto de arrestos en curso. Análisis y cientos de denuncias de Interpol indicaron que las personas vinculadas a Israel eran predominantes en las estructuras de propiedad y que las transacciones ligadas a la red alcanzaron aproximadamente 13 mil millones de liras turcas en dos años, lo que motivó la participación de autoridades internacionales.
Las autoridades detuvieron a 175 sospechosos en una investigación de fraude de inversión transnacional
Contexto
Cuatro investigaciones legales hallaron evidencia de esquemas falsos de forex y criptomonedas. Las autoridades emplearon análisis financiero, inteligencia y denuncias de Interpol. Los próximos pasos podrían incluir más detenciones y…
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