Los fiscales chinos proponen presunciones para el lavado de dinero con criptomonedas

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Un artículo de Procuratorate Daily escrito por dos fiscales del distrito de Hunan y un profesor de derecho esbozó un marco procesal para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, proponiendo que los tribunales presuman la intención criminal cuando los sospechosos usan mezcladores de monedas o monedas de privacidad y pidiendo una plataforma nacional para la custodia y venta de criptomonedas incautadas. También recomienda una regla de doble investigación, autoverificación de datos en blockchain y tratar los informes de firmas analíticas como evidencia pericial. La pieza no tiene fuerza legal, pero señala la dirección de la aplicación ante miles de cargos de lavado relacionados con cripto y flujos de activos transfronterizos generalizados, lo que podría reconfigurar la recuperación de activos y la práctica de enforcement internacional.

Los fiscales presumirían el lavado cuando se usen mezcladores o monedas de privacidad