La oficina de Dubái canaliza miles de millones en cripto para eludir sanciones iraníes
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Shelbit, un intercambio de cripto no autorizado que opera desde una oficina en Dubái, ha movido al menos 4.000 millones de dólares en activos digitales vinculados a una red de juego en persa y a entidades iraníes sancionadas desde mayo de 2024, según investigadores de blockchain y Reuters. Decenas de millones provenientes de los sitios de juego se remontan a Shelbit, que también recibió fondos del banco central de Irán y operaciones sospechosas de minería de bitcoins. Al menos 676 millones de dólares fluyeron de Shelbit a Binance. VARA, de Dubái, ha ordenado a Shelbit cesar las actividades de activos virtuales no autorizadas y ha iniciado acciones de cumplimiento, aumentando el escrutinio de los canales de cripto utilizados para evadir sanciones.
Shelbit procesó al menos 4.000 millones de dólares en cripto vinculados a Irán.
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