La CFTC alega que Cash FX malversó fondos de los participantes
La CFTC presentó una denuncia civil alegando que Cash FX realizó un comercio de divisas mínimo mientras malversaba casi todos los fondos de los participantes, usando dinero de participantes más nuevos para pagar a inversores anteriores y emitiendo estados de cuenta falsos. La denuncia indica que los fondos de los participantes se movieron a través de billeteras de bitcoin y que millones finalmente fluyeron hacia los acusados en lugar de a la estrategia de trading presentada, dejando al menos 406 millones de dólares perdidos. Reguladores en el Reino Unido, Panamá, las Bahamas y Columbia Británica habían advertido sobre Cash FX antes de la demanda de Estados Unidos. La CFTC busca restitución, retiro de ganancias, sanciones y prohibiciones permanentes, pero las recuperaciones dependen de la trazabilidad de activos y de órdenes judiciales.
Los participantes perdieron al menos 406 millones de dólares según el regulador
Contexto
Los reguladores advirtieron sobre Cash FX desde 2019 en adelante. La CFTC presentó una denuncia y el tribunal decidirá ahora sobre la restitución y otros remedios.
El análisis completo
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