FATF encuentra que la banca clandestina usa herramientas digitales para lavar dinero
El Grupo de Acción Financiera reconoce que la banca clandestina, hawala y proveedores de servicios similares son ahora canales importantes para el lavado profesional de dinero, con más del 80% de las jurisdicciones encuestadas identificándolos como técnicas principales y algunos casos moviendo más de 500 millones de euros en meses. Casi el 70% de los encuestados reportó un cambio a hawala digital usando mensajería encriptada, fintech, pagos instantáneos, stablecoins, herramientas de IA y aplicaciones específicas. Las redes operan comercialmente a través de fronteras y reclutan a profesionales y empresas fuera del ámbito financiero tradicional, acelerando el lavado y dificultando su detección y la coordinación internacional, lo que ha provocado llamados a licencias, una detección más robusta y mejor coordinación internacional.
La banca clandestina usa herramientas digitales para blanquear cientos de millones
Contexto
La FATF recolectó evidencias de más de 50 jurisdicciones sobre lavado de dinero. El informe encontró un desplazamiento de efectivo hacia herramientas digitales. Los países podrían considerar a continuación licencias, una detección más…
El análisis completo
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