El Tesoro de EE. UU. sanciona a Shelbit y Aban Tether por cripto vinculada a Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. designó a los intercambios de activos digitales Shelbit y Aban Tether y al operador Siavash Kayvanpour por facilitar transferencias de cripto ligadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. OFAC afirmó que billeteras vinculadas a IRGC enviaron más de 1 millón de dólares a Shelbit y que Shelbit devolvió más de 2 millones a billeteras de la Guardia; Kayvanpour administró Shelbit desde Georgia y utilizó empresas pantalla en Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. La agencia vinculó a Shelbit con el lavado de decenas de millones para una red de apuestas en persa y señaló grandes flujos hacia Binance, mientras Aban Tether movía millones con plataformas iraníes previamente bloqueadas, lo que provocó congelaciones de stablecoins.
El Tesoro sancionó a intercambios por mover fondos vinculados al IRGC.
Contexto
Las acciones del Tesoro siguieron transferencias rastreadas entre billeteras vinculadas a…
El análisis completo
19 dimensiones sobre esta noticia: impacto mundial, lectura de mercado y qué pasará después.
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- Indicador económicoAumento de la frecuencia de…Bloqueado
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- Relevancia profesionalBloqueado
- Puntos a vigilarNuevas designaciones de OFAC o avisos…Bloqueado
- Probabilidad de cambioBloqueado
- Puntos de debateEfectividad de las sanciones frente a…Bloqueado
- Paralelismo históricoEl bloqueo de Nobitex en junio refleja…Bloqueado
- Conocimiento previo necesarioBloqueado
- Preguntas de seguimiento¿Los emisores de stablecoins congelarán…Bloqueado
- Pros y contrasTesoro de EE. UU.: la acción interrumpe…Bloqueado
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