El Tesoro de EE. UU. sanciona a Shelbit y Aban Tether por cripto vinculada a Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. designó a los intercambios de activos digitales Shelbit y Aban Tether y al operador Siavash Kayvanpour por facilitar transferencias de cripto ligadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. OFAC afirmó que billeteras vinculadas a IRGC enviaron más de 1 millón de dólares a Shelbit y que Shelbit devolvió más de 2 millones a billeteras de la Guardia; Kayvanpour administró Shelbit desde Georgia y utilizó empresas pantalla en Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. La agencia vinculó a Shelbit con el lavado de decenas de millones para una red de apuestas en persa y señaló grandes flujos hacia Binance, mientras Aban Tether movía millones con plataformas iraníes previamente bloqueadas, lo que provocó congelaciones de stablecoins.
El Tesoro sancionó a intercambios por mover fondos vinculados al IRGC.
Contexto
Las acciones del Tesoro siguieron transferencias rastreadas entre billeteras vinculadas a IRGC y Shelbit. El movimiento se apoya en un bloqueo anterior de Nobitex y otros pasos de EE. UU. este año. Podrían seguir más designaciones o…
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