Binance cambia la política de cooperación con las autoridades
Los investigadores en Europa dicen que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, cambió discretamente la forma en que coopera con las fuerzas del orden, implementando en abril del año pasado una regla que exige que algunas solicitudes se enruten a agencias gubernamentales extranjeras. Esa política, junto con la salida de un grupo de empleados sénior de cumplimiento, ha frustrado a la policía de varios países europeos y ha canalizado muchas solicitudes hacia los Emiratos Árabes Unidos, ralentizando los tiempos de respuesta. Binance dice que no redujo la cooperación y enmarcó el cambio como un paso para cumplir regulaciones y leyes de privacidad, pero los investigadores advierten que el cambio dificulta las labores para rastrear estafadores y delitos financieros.
Binance ahora enruta muchas solicitudes de las autoridades a través de gobiernos extranjeros
Contexto
Binance había trabajado directamente con los investigadores para congelar cuentas…
El análisis completo
19 dimensiones sobre esta noticia: impacto mundial, lectura de mercado y qué pasará después.
- Contexto completoBloqueado
- Sectores afectadosBloqueado
- Impacto bursátilBloqueado
- Indicador económicoFragmentación creciente en el…Bloqueado
- Relevancia para inversoresBloqueado
- Relevancia profesionalBloqueado
- Puntos a vigilarTiempo medio de respuesta de Binance…Bloqueado
- Probabilidad de cambioBloqueado
- Puntos de debateBloqueado
- Paralelismo históricoBinance había alterado previamente la…Bloqueado
- Conocimiento previo necesarioBloqueado
- Preguntas de seguimiento¿Buscarán los gobiernos europeos…Bloqueado
- Pros y contrasBinance/compliance: el cambio protege…Bloqueado
Cuenta gratuita — 3 análisis completos al día, sin tarjeta.