Hombre de Minnesota acusado de lavar ingresos del cartel
Los fiscales federales señalan que un empleado de 46 años en Minneapolis, en un negocio de servicios monetarios en Minnesota, usó su trabajo para lavar al menos 750,000 USD en ingresos de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación desde febrero de 2023 hasta febrero de 2026. La acusación afirma que se le pagaba 40–50 USD por transferencia, usó nombres falsos y beneficiarios por intermediación en México, mantenía las transacciones por debajo de 1,000 USD y limitaba las transferencias diarias para evadir la detección, y comunicaba alertas sobre listas de actividad sospechosa. Se declaró inocente en una comparecencia federal inicial y enfrenta una pena máxima de 20 años si es declarado culpable.
Supuestamente lavó al menos 750,000 USD para el CJNG.
Contexto
Los fiscales federales presentaron la acusación tras una investigación sobre transferencias repetidas vinculadas a líderes de un cartel. El caso sigue a supuestos esfuerzos por evadir controles de la empresa. Los procedimientos judiciales…
El análisis completo
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