Grupo de WhatsApp expone la red global de transferencia de efectivo hawala
Investigadores belgas descubrieron un grupo de WhatsApp llamado "Traders of Greater Europe" que contenía más de 82,000 mensajes entre febrero y diciembre de 2022, revelando una red informal de transferencia de efectivo hawala que abarcaba muchos países. La investigación, iniciada por motivos de financiamiento del terrorismo, condujo a la condena en 2024 de seis lavadores de dinero y al arresto de los líderes de la red tras las autoridades hallaran alrededor de 6,000 fotografías de billetes de 5 € con números de serie y aproximadamente 6,000 fotos de tarjetas de identidad. Evidencias y relatos de testigos vincularon transferencias con Estado Islámico, tráfico de drogas y operaciones grandes de contrabando de personas, dejando a los investigadores la tarea de distinguir remesas legítimas de flujos delictivos y evaluar riesgos transfronterizos más amplios.
Las redes hawala movían grandes sumas en efectivo a través de fronteras sin rastro bancario.
Contexto
Investigadores belgas hallaron el grupo de WhatsApp durante un caso de financiamiento del terrorismo. Los mensajes luego mostraron una red hawala mucho más grande a través de varios países. Los investigadores deben ahora rastrear las…
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