US-Sanktionen gegen iranischen Financier Ali Ansari

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Das US-Finanzministerium hat am Freitag den iranischen Staatsangehörigen Ali Ansari sanktioniert und ihn als wichtigen Financier für den Obersten Führer Mojtaba Khamenei bezeichnet sowie ihn der Institutionalisierung großangelegter Veruntreuungen beschuldigt, die öffentliche Mittel in Auslands-Immobilien und kommerzielle Beteiligungen leitete. Das Ministerium erklärt, Ansari habe eine 2011 in Saint Kitts und Nevis gegründete Holdinggesellschaft und ein globales Netzwerk von Briefkastenfirmen genutzt, um Vermögenswerte in Deutschland, Luxemburg, Spanien, Großbritannien, Zypern, den VAE und anderen Ländern zu bewegen. OFAC-Maßnahmen können US-gehaltene Vermögenswerte einfrieren und US-Personen daran hindern, mit ihm Geschäfte zu machen, während das Außenministerium auch drei Devisenhäuser ins Visier nahm, die angeblich Milliarden für sanktionierte Banken bewegt haben.

Die USA haben Vermögenswerte eingefroren und US-Geschäft mit Ali Ansari untersagt.