US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether aufgrund Iran-bezogener Krypto-Aktivitäten
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums designierte die digitalen Vermögenswertbörsen Shelbit und Aban Tether sowie den Betreiber Siavash Kayvanpour wegen der Erleichterung von Krypto-Transfers im Zusammenhang mit dem Iranischen Revolutionsgericht (IRGC). OFAC gab an, IRGC-Wallets hätten mehr als 1 Million USD in Shelbit gesendet und Shelbit habe über 2 Millionen USD an Walletts der Revolutionsgarde zurückgesandt; Kayvanpour habe Shelbit aus Georgien betrieben und Frontfirmen in Polen und den VAE genutzt. Die Behörde verband Shelbit mit der Geldwäsche von Dutzenden Millionen für ein persischsprachiges Glücksspielnetzwerk und vermerkte große Flüsse zu Binance, während Aban Tether Millionenbeträge über zuvor blockierte iranische Plattformen transferierte und Stabilcoin-Sperren auslöste.
Das Finanzministerium sanktionierte Börsen, die Gelder bewegten, die mit dem IRGC in Verbindung stehen.
Hintergrund
Die Maßnahmen des Finanzministeriums folgten der Nachverfolgung von Transfers zwischen…
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