Sinaloa-Kartell wusch Kryptowährung in Kambodscha Geldwäsche
Kambodschanische Polizei arbeitete mit der US-amerikanischen Drug Enforcement Administration zusammen und durchsuchte zwischen dem 1. und 5. März vier Standorte in Phnom Penh und der Provinz Kandal. Dabei wurden eine Drogenlabor, Lagerstätten, mehrere Festnahmen, rund 7 Millionen Dollar in Kryptowährung, die als mit dem Sinaloa-Kartell verbunden vermutet werden, über 200 kg Drogen und mehr als eine Tonne Vorstufenchemikalien entdeckt. Kambodschanische Beamte und die US-Botschaft erklärten, dass der Einsatz eine lokale Organisation aufgedeckt habe, die Kryptowährungen im Auftrag des Kartells wäscht. Der Fall unterstreicht grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke, den Einsatz von Kryptowährungen in der illegalen Finanzierung und potenzielle Grundlagen für weitere internationale Durchsetzung und Sanktionen.
Behörden beschlagnahmten rund 7 Millionen Dollar an kartellbezogener Kryptowährung in Kambodscha
Hintergrund
Kambodscha ist ein Transitpunkt für Drogen aus dem Goldenen Dreieck. Behörden und die DEA arbeiteten kürzlich gemeinsam in Razzien, bei denen Kryptowährungen und Drogen beschlagnahmt wurden. Weitere gemeinsame Ermittlungen oder Sanktionen…
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