Anklage gegen Vermittlung von Erlösen aus einer 1,3-Millionen-Dollar-Gesundheitsbetrug
Ein föderales Grand Jury im District of Massachusetts hat den 33-jährigen Erekle Gugava, der als illegale(r) Ausländer(in) aus Georgien beschrieben wird, wegen einer Anklage auf Geldwäsche-Verschwörung im Zusammenhang mit einem Betrug in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar bei langlebiger medizinischer Ausrüstung (DME), der im Rahmen von Operation Gold Rush aufgedeckt wurde, angeklagt. Anklageunterlagen legen nahe, dass Gugava von Februar bis Juli 2025 ND Medical Solutions LLC besaß, mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar an betrügerischen DME-Ansprüchen eingereicht, etwa 6,5 Millionen US-Dollar von Versicherern erhalten, Konten eröffnet und Gelder auf ausländische Konten für die Organisation überwiesen habe. Die Anklage löst eine Multi-Agentur-Ermittlung sowie potenzielle Anklagen und Vermögensrückführung aus.
Anklage erhebt Vorwürfe zu 1,3 Milliarden US-Dollar an betrügerischen DME-Ansprüchen.
Hintergrund
Operation Gold Rush deckte das Schema auf und identifizierte eine transnationale Organisation. Die Abteilung für Justiz (DOJ) schuf am 7. April die National Fraud Enforcement Division. Die nächsten Schritte könnten Strafverfolgung…
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