وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شولبيت وآبان تيثير بسبب ارتباطهما بإيران في مجال العملات المشفرة
قامت وزارة الخزانة الأمريكية بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف منصات الأصول الرقمية شولبيت وآبان تيثير ومشغّلها سيواش كايوانبور لتمكينهم من التحويلات المشفرة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. قالت OFAC إن محافظ IRGC أرسلت أكثر من مليون دولار إلى شولبيت وأن شولبيت أعادت أكثر من مليوني دولار إلى محافظ الحرس؛ ادعى كايوانبور أنه كان يدير شولبيت من جورجيا واستخدم شركات واجهة في بولندا والإمارات العربية المتحدة. وربطت الوكالة شولبيت بغسل عشرات الملايين لشبكة مراهنة باللغة الفارسية وأشارت إلى تدفقات كبيرة إلى بينانس، بينما حرّكت ابان تيثير ملايين مع منصات إيرانية مقيدة سابقاً، مما أدى إلى تجميد عملات مستقرة.
فرضت الخزانة عقوبات على Exchanges لتمويلها الحركة المالية المرتبطة بالحرس الثوري.
السياق
تتبعت إجراءات الخزانة تحويلات بين محافظ مرتبطة بالحرس الثوري ومول شولبيت. وتُضيف هذه الخطوة إلى حجز سابق لنوبيتك وشركاء أمريكيين آخرين هذا العام. قد تليها مزيد من التصنيفات أو تجميد المحافظ مع استمرار التنفيذ.
التحليل الكامل
19 بُعدًا حول هذا الخبر — التأثير العالمي، وقراءة السوق، وما سيحدث بعد ذلك.
- السياق الكاملمقفل
- القطاعات المتأثرةمقفل
- تأثير الأسهممقفل
- المؤشر الاقتصاديمقفل
- أهمية للمستثمرينمقفل
- الأهمية المهنيةمقفل
- نقاط للمراقبةمقفل
- احتمالية التغييرمقفل
- نقاط الجدلمقفل
- سابقة تاريخيةمقفل
- معرفة أساسية مطلوبةمقفل
- أسئلة للمتابعةمقفل
- الإيجابيات والسلبياتمقفل