FATF يكتشف أن الحسابات المصرفية السرية تستخدم أدوات رقمية لغسل الأموال

كريبتو

The Statesman

تذكر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن خدمات البنوك غير الرسمية والهالة والوسطاء المشابهين أصبحت قنوات رئيسية لغسل الأموال الاحترافي، حيث حددت أكثر من 80% من الولايات القضائية المستجيبة أنها تقنيات رئيسية وبعض الحالات تؤدي إلى تحويل أكثر من 500 مليون يورو في أشهر. نحو 70% من المشاركين أفادوا بتحول إلى الهawala الرقمية باستخدام التراسل المشفر، والتقنية المالية، والدفع الفوري، والعملات المستقرة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات مخصصة. تعمل الشبكات بتجارية عبر الحدود وتضم محترفين وأعمال خارج النظام المالي التقليدي، مما يجعل الغسل أسرع وأكثر صعوبة للكشف والإنفاذ عبر الحدود ويدفع إلى الدعوات لترخيصها، وكشف أقوى وتنسيق دولي أفضل.

الغِسل المصرفي السرّي يستخدم أدوات رقمية لغسل مئات الملايين