بينانس تغيّر سياسة التعاون مع جهات إنفاذ القانون
يقول المحققون في أوروبا إن بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، غيّرت بشكل هادئ طريقتها في التعاون مع جهات إنفاذ القانون، مع تطبيق قاعدة في أبريل من العام الماضي تقضي بأن تُوجّه بعض الطلبات إلى وكالات حكومية خارجية. تلك السياسة، مع مغادرة مجموعة من موظفي الامتثال رفيعي المستوى، أفسدت على الشرطة من عدة دول أوروبية وأوصلت العديد من الطلبات إلى الإمارات العربية المتحدة، مما أبطأ أوقات الاستجابة. تقول بينانس إنها لم تقلل التعاون وإنما قدمت التغيير كخطوة للالتزام بالنظم والقوانين والخصوصية، لكن المحققين يحذرون من أن التحول يعرقل الجهود في تتبع المحتالين والجريمة المالية.
توجّه بينانس الآن العديد من طلبات إنفاذ القانون عبر الحكومات الأجنبية
السياق
كانت بينانس تعمل مباشرة مع المحققين لتجميد الحسابات المشبوهة ومشاركة البيانات. في أبريل من العام الماضي؛ تطلبت بعض الطلبات أن تُرسل إلى وكالات حكومية خارجية، وهو ما قد يستغرق وقتاً أطول. قد يواجه المحققون بطء تقدم القضايا ما لم تتغير…
التحليل الكامل
19 بُعدًا حول هذا الخبر — التأثير العالمي، وقراءة السوق، وما سيحدث بعد ذلك.
- السياق الكاملمقفل
- القطاعات المتأثرةمقفل
- تأثير الأسهممقفل
- المؤشر الاقتصاديمقفل
- أهمية للمستثمرينمقفل
- الأهمية المهنيةمقفل
- نقاط للمراقبةمقفل
- احتمالية التغييرمقفل
- نقاط الجدلمقفل
- سابقة تاريخيةمقفل
- معرفة أساسية مطلوبةمقفل
- أسئلة للمتابعةمقفل
- الإيجابيات والسلبياتمقفل