رجل مُرحَّل يواجه اتهامات في مخطط بونزي تشفيري بقيمة 165 مليون دولار

كريبتو

Blockonomi

إدوارد زيمباردي، البالغ من العمر 59 عامًا، تم ترحيله من فلي إلى الولايات المتحدة في 14 أغسطس بعد لائحة فيدرالية اتهمته بتشغيل The Crypto Program، وهو مخطط بونزي مزعوم بقيمة 165 مليون دولار وامتد من يونيو 2022 حتى أغسطس 2023. اتهم المدعون بأنه ارتكب 12 اتهامًا بكل من الاحتيال عبر الأسلاك وتهريب الأموال، بالإضافة إلى تهمة مؤامرة تاجرته بالتمويل، قائلين إن المستثمرين وعدوا بعوائد شهرية قدرها 25% وأُرسلت عملات رقمية إلى محافظ كان يسيطر عليها زيمباردي. يُذكر أن أكثر من 34 مليون دولار ذهبت إلى صفقات عملة أجنبية عالية المخاطر و8 ملايين دولار على الأقل مولت نفقات شخصية؛ كما فتح مكتب التحقيقات portal للضحايا وتعاونت عدة وكالات في التحقيق.

المتهم المرحَّل يواجه تهمًا فيدرالية بسبب احتيال يُزعم بقيمته 165 مليون دولار