يُقترح المدعون الصينيون افتراضات لغسل الأموال عبر العملات المشفرة

4 دقيقة قراءة

أُنشئ إطار مدعي عام في مقالة يومية صينية بواسطة اثنين من مدعي منطقة هونان وأستاذ قانون يوضح إطاراً لملاحقة غسل الأموال عبر العملات المشفرة، مقترحاً افتراض وجود نية جنائية عندما يستخدم المشتبه بهم أجهزة المزج أو عملات الخصوصية، وداعياً إلى منصة وطنية لحفظ وبيع العملات المشفرة المصادرة. كما يوصي بقاعدة تحقيق مضاعف، والتحقق الذاتي من بيانات البلوكتشين، واعتبار تقارير شركات التحليلات كدليل خبيري. لا تمتلك الفقرة قوة قانونية لكنها تشير إلى اتجاه الإنفاذ وسط آلاف الاتهامات بارتباطها بغسل الأموال المرتبط بالعملات وتدفقات أصول عابرة للحدود، ما قد يعيد تشكيل إجراءات استرداد الأصول وآليات الإنفاذ الدولية.

سيُفترض وجود غسل عندما يُستخدم جهاز المزج أو عملات الخصوصية