مكتب دبي يحوّل مليارات العملات المشفّرة لتهرّب من العقوبات الإيرانية

21 دقيقة قراءة

شيليبت، بورصة عملات مشفّرة غير مرخّصة تعمل من مكتب في دبي، حركت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من أصول رقمية مرتبطة بشبكة قمار باللغة الفارسية وبكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات منذ مايو 2024، وفقاً لمحققي البلوكتشين ورويترز. عشرات الملايين من مواقع القمار تُعزى إلى شيليبت، والتي تلقت أيضاً أموالاً من البنك المركزي الإيراني وعمليات تعدين بيتكوين مشتبه بها. تدفّق ما لا يقل عن 676 مليون دولار من شيليبت إلى بينانس. وقد أمرت هيئة VARA في دبي شيليبت بإيقاف أنشطة الأصول الافتراضية غير المرخّصة وأطلقت إجراءات إنفاذ، مما زاد من التدقيق في قنوات العملات المشفّرة المستخدمة في تهرّب العقوبات.

شِلـبيت تعاملت مع ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بإيران.