رجل من مينيسوتا مُتهم بغسل عائدات مخدرات من كارتل Аб Generación Nueva؟

الجريمة

Star Tribune

ينص المدعون الفدراليون على أن موظفًا في مينيابولس يبلغ من العمر 46 عامًا بصفته موظفًا في شركة خدمات مالية في مينيسوتا استخدم وظيفته لغسل ما لا يقل عن 750,000 دولار من عائدات المخدرات لصالح كارتل دي خاليسко نوا جينيراسيون من فبراير 2023 حتى فبراير 2026. تزعم لائحة الاتهام أنه كان يتقاضى بين 40 و50 دولارًا مقابل كل تحويل، واستخدم أسماء وهمية ومتابعين أقبية في المكسيك، واحتفظ بالمعاملات التي تقل عن 1,000 دولار وتقييد التحويلات اليومية لتجنب اكتشافها، وتواصل بتحذيرات حول قوائم الأنشطة المشبوهة. لقد أُدين بأنه غير مذنب في جلسة علنية ابتدائية ويواجه أقصى عقوبة تقضيها القانون وهي 20 عامًا إذا أُدين.

يُزعم أنه غسَل ما لا يقل عن 750,000 دولار لصالح CJNG.