مُلاحَق مِدّعى عليه بتبييض عائدات احتيال صحي بقيمة 1.3 مليار دولار

الجريمة

Townhall

أُدينت هيئة محلفين اتحادية في مقاطعة ماساتشوستس الشاب إريكلي غوغافا البالغ من العمر 33 عامًا، والذي وُصف بأنه أجنبي غير شرعي من جورجيا، بتهمة واحدة تتعلق بتآمر لتبييض الأموال مرتبطًا باحتيال معدات طبية دائمة بقيمة 1.3 مليار دولار كشفت عنه عملية Gold Rush. تُزعم وثائق التهم أن غوغافا امتلك ND Medical Solutions LLC من فبراير إلى يوليو 2025، وقدم ادعاءات احتيال بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار دولار، وتلقى نحو 6.5 مليون دولار من شركات التأمين، وفتح حسابات ونقل أموال إلى حسابات خارج البلاد لصالح المنظمة. تشغّل هذه اللائحة اتهامات تحقيقاً متعدد الوكالات وإمكانية المحاكمات واسترداد الأصول.

تتهم لائحة الاتهام بوجود 1.3 مليار دولار من ادعاءات DME احتيالية.